公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-021

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙洪涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,101,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 88.69%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员：公司财务负责人列席会议。

公告编号：2020-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司股票于 2014 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公开转

让。

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做 好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国 中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 具体内容详见公司

2020 年 7 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复展智能科技股份有限公司关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 34,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止 在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂 牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了 《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司 2020 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异

公告编号：2020-021

议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 34,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利……
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