公告日期:2024-09-03
公告编号:2024-047
证券代码:830899 证券简称:粤开证券 主办券商:华泰联合
粤开证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23
层 1 号会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:严亦斌董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容:
同意聘任崔洪军先生为公司总裁,并同意相关报酬事项。
公告编号:2024-047
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会秘书调整的议案》
1.议案内容:
同意聘任杨新先生为公司董事会秘书,朱洪涛先生不再兼任公司董事会秘书职务。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)粤开证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
粤开证券股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
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