公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-062

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：周鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高甦女士担任公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

因周鹏先生申请辞去监事会主席一职，为完善公司治理，监事会选举监事 高甦女士为监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第 三届监事会任期届满为止。

公告编号：2020-062

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈洁女士担任公司监事议案》议案
1.议案内容：

因周鹏先生申请辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，现选举陈洁女士为公司新任监事，任期自 2020 年第七次临时股东大会会 议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 19 日

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