公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-014

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长唐锷

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司 2021 年年度股东大会原定于 2022 年 5 月 20 日召开，后因当地疫情
防控政策需要，暂时取消了该次股东大会的召开。现公司已正常复工，董事会

公告编号：2022-014

拟定于 2022 年 6 月 21 日 9 时整在公司会议室召开 2021 年年度股东大会， 原
定于 2022 年 5 月 20 日股东大会审议的相关议案将在本次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

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