公告日期：2022-04-22

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830893 亚泽股份 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海聚成律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

详 情 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案

详 情 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司
第三届监事会第十会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

详 情 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司
第三届董事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2022-008）及《上海亚泽 实业股份有限公司第三 届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022- 009）。
（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详 情 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司
2021 年年度报告》 （公告编号：2022-006）及《上海亚泽实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2022-008）及《上海亚泽实业股份有限公司第三 届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《上海亚泽实业股份有限公司拟续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2022-011）。
（七）审议《关于 2021 年利润分配预案》议案

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww……
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