公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-024

证券代码：830886 证券简称：ST 太尔 主办券商：华安证券
福建太尔集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日 以通讯方式及书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王祥兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席王祥兵汇报了监事会 2022 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2023-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如 下：公司 2022 年年度报告编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国 中小企业股份转让系统有限公司和公司章程的相关规定，2022 年年度报告真 实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团股份有限公
司 2022 年年度报告》及《福建太尔集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-020，2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势之后，基于公司未
来发展目标，提出 2023 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司当前实际经营情况， 公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的 分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建太尔集团……
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