公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-035

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过：

选举卢俊文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10
月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 71,700,748 股，占公司股本的 68.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举辛海先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10
月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,746,048 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎泽顺先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，
自 2024 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 822,024
股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-035

聘任刘鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10

月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 696,664 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周超文先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年

10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 703,555 股，占公

司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第

一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过：

选举郑权兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 82,563 股，占公司
股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-035

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《广东波斯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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