公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-023

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢俊文先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 10 月 30
日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

公告编号：2023-023

份总数 80,977,695 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年半年度利
润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,977,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-023

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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