公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-018

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话、专
人送达方式发出
5.会议主持人：董事长卢俊文
6.会议列席人员：公司相关人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙文礼、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本次表决不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议半年度利润分配事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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