公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-023

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股 权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事 席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 会和符合相关规定条件的股东可以向东可以向公司股东征集其在股东大会 公司股东征集其在股东大会上的投票上的投票权。征集股东投票权应当向被 权。征集股东投票权应当向被征集人充征集人充分披露具体投票意向等信息， 分披露具体投票意向等信息，禁止以有禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 偿或者变相有偿的方式征集股东投票股东投票权。公司不得对征集投票权提 权。公司不得对征集投票权提出最低持

公告编号：2024-023

出最低持股比例限制。 股比例限制。

第一百一十三条 董事会由 7 名董 第一百一十二条 董事会由 5 名董事
事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 名。 组成，设董事长 1 人。

第一百二十五条 代表 1/10 以上 第一百二十四条 代表1/10以上表
表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以 决权的股东、1/3 以上董事、监事会，上独立董事或监事会，可以提议召开董 可以提议召开董事会临时会议。董事长事会临时会议。董事长应当自接到提议 应当自接到提议后 10 日内，召集和主后 10 日内，召集和主持董事会会议。 持董事会会议。
（二）删除条款内容

1、删除：第一百一十二条

2、删除：第五章 第三节 独立董事全部条款。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

三、备查文件

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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