公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-046

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张超

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴纪鹏，独立董事黄爱华、苗策因行程问题以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司签署<建设工程施工合同> 的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-046

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，浙江康莱宝体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建康莱宝运动用品有限公司（以下简称“福建康莱宝”）与台州和源建设有限公司就福建康莱宝年产 100 万套健身器材生产项目（二期）2#车间土建安装工程及有关事项协商一致，拟签订《建设工程施工合同》，签约合同价约为人民币 2,628 万元，最终金额以竣工后双方确定的实际结算金额为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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