公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-023

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼华彩大厦 10 层 1001
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,154,790 股，占公司有表决权股份总数的 71.36%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-023

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023- 020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,154,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023- 020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,154,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹新 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

马力 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

李杨 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

蔡振 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

华 月 12 日 临时股东大会

公告编号：2023-023

毕勇 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

张桂 监事……
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