公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-014

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D-3 号楼 109 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数11,714,790 股，占公司有表决权股份总数的 82.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-014

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-013。
2.议案表决结果：

同意股数 11,714,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东会会议决议》

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。