公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-011

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D-3 号楼 109 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈泽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

公告编号：2022-011

全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,915,630.67 元，母公司未分配利润为 2,752,139.46 元。公司拟定如下利润分配方案：公司目前总股本为 14,230,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第二届监事会第十四次会议决仪》；

公告编号：2022-011

（二）监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见。
特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。