公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-010

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D-3 号楼 109 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：曹新

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-010

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,915,630.67 元，母公司未分配利润为 2,752,139.46 元。公司拟定如下利润分配方案：公司目前总股本为 14,230,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

公告编号：2022-010

奥测世纪（北京）技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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