公告日期：2024-01-08

湖南长信畅中科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈练兵

6.会议列席人员：王琼 、林康、谢策君

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴偲昊先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
现提名吴偲昊先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈练兵先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈练兵先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名林康先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林康先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘叶龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘叶龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名谢策君先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名谢策君先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名兰纯纯先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名兰纯纯先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名李尚霖先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李尚霖先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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