公告日期：2024-05-17

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋安生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审计程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数65,458,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李楠因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规
章制度的规定，董事会对 2023 年度公司经营情况以及 2023 年度公司董事会工作情况进行
了总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做出了规划。

2、议案表决结果

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事 会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2、议案表决结果

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号为 2024-006）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。

2、议案表决结果

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1、议案内容

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（中兴财光华审会字(2024）第 207419 号）。

2、议案表决结果

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大……
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