公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：边勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举边勇先生为职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举

公告编号：2023-009

边勇先生为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 15 日至第四届监事会任期届
满之日至。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举李楠女士为职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举
李楠女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 15 日至第四届监事会任期届
满之日至。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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