公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-017

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话形式
发出
5.会议主持人：董事长蒋安生
6.会议列席人员：公司高管均列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《天元晟业 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转
让系统的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京天元晟业科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-34,823,417.65 元，超过公司股本总额 65,500,000.00 元的三分之一。具体内容详见于于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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