公告日期：2022-05-26

北京天元晟业科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股票与股东名册...... 7

第一节 股票 ...... 7

第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第六章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第七章 高级管理人员...... 24
第八章 监事会...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 利润分配 ...... 30

第三节 内部审计 ...... 30

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第十章 投资者关系管理...... 31
第十一章 通知...... 32
第十二章 信息披露...... 33

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十四章 修改章程...... 36
第十五章 附 则...... 36

北京天元晟业科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京天元晟业科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91110102771555741B。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京天元晟业科技股份有限公司

第五条 公司住所：北京市朝阳区北苑路 170 号 8 号楼 1 层 106 内 16

邮政编码：100101

第六条 公司注册资本为 6550 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 20 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“我为公司建功，公司为我立业”的企业文化为导向，以规范的现代企业管理制度为准则，“勤以精业、信以执事”打造通信技术服务行业高端品牌，为股东持续稳定地创造最大合理价值，建设现代社会主义新型企业。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发；技术服务；技术咨询；技术培训；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；销售机械设备、电子产品、润滑油、汽车配件；货物进出口；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十四条 公司的股份采……
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