公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-002

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席万峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股
份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公
司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反
映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工 作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预 计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

公告编号：2024-002

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露 内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求， 我们作为南京建策科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年 年度报告后，认为：

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 ……
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