公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-023

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王继锋先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，拟使用公司及下 属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），根 据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限 及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票额度由不超过 400 万（含 400
万），提升至不超过 600 万（含 600 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买
额度不变,不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门
具体实施。在上述额度可循环使用资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京建策科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
公告编号：2023-023

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