公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王继锋先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2023-001

关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由5 名董事组成。董事会拟提名王继锋先生、郭飞飞女士、鲍蕾女士、刘志国先生、陈康先生为公司第四届董事会董事候选人，前述候选人皆为连选连任，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日生效。第四届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京建策科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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