公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-023

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长姚涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

公司董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事李冬梅女士递交的辞职报告，董
事刘冬梅女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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