公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-035

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,857,250 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

4.公司其他高级管理人员出席情况：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜提供无偿连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联方无偿为公司担保，豁免回避

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议

案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜

2.议案表决结果：

同意股数 8,857,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（三）审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 14 日为实际控制人姚涛经营性贷款 110 万元提供担保，担保

范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期

公告编号：2022-035

限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。关联方姚涛已将申请的个人经营性贷款用于公司日常经营，并已向公司提供反担保。

上述对外担保暨关联交易未及时按相关规定进行审议和披露，现予以补充审议。2.议案表决结果：

同意股数 864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方股东姚涛回避表决，股东天门嘉瑞实业发展有限公司其实际控制人为金波，因金波与姚涛为一致行动人，故一并回避表决

三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

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