公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-029

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券
武汉全华光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长姚涛

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年半年度报告》。详见公司《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年,预计贷款金额 500 万元，具体以公司与银行实际签署的协议为准。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜无偿提供连带责任担保。具体以公司及关联方与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

上述事项为关联方无偿为公司担保，豁免回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用。

公告编号：2022-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 14 日为实际控制人姚涛经营性贷款 110 万元提供担保，
担保到期日为 2023 年 1 月 13 日，未及时按相关规定进行审议和披露，现予以补
充审议。关联方姚涛将申请的个人经营性贷款全部汇入公司用于日常经营，由公司为其借款提供担保，同时，姚涛为公司担保提供反担保。合同的保证范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联方姚涛回避表决,金波为一致行动人一并回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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