
公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-029
证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江证券
武汉全华光电科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长姚涛
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-029
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2022 年半年度报告》。详见公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》1.议案内容:
公司拟向银行申请贷款,期限一年,预计贷款金额 500 万元,具体以公司与银行实际签署的协议为准。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜无偿提供连带责任担保。具体以公司及关联方与银行签署的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
上述事项为关联方无偿为公司担保,豁免回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用。
公告编号:2022-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》1.议案内容:
公司于 2022 年 1 月 14 日为实际控制人姚涛经营性贷款 110 万元提供担保,
担保到期日为 2023 年 1 月 13 日,未及时按相关规定进行审议和披露,现予以补
充审议。关联方姚涛将申请的个人经营性贷款全部汇入公司用于日常经营,由公司为其借款提供担保,同时,姚涛为公司担保提供反担保。合同的保证范围为主合同(借款合同)项下全部债务,保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年,责任类型为连带保证责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联方姚涛回避表决,金波为一致行动人一并回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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