公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-024

证券代码：830867 证券简称：全华光电 主办券商：长江证券
武汉全华光电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长姚涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月 5 日，公司注册地址完成变更，由“武汉市东湖新技术开发区

公告编号：2022-024

大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼”变更为“武汉东湖新技术开发区
关东街道长城园路 6 号 1 栋 2 层 201 室”。

同时，公司章程完成如下修订：

变更前：第四条 公司住所：武汉市江夏区海容基孵化基地 D 座 2 楼；
变更后：第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号
1 栋 2 层 201 室。

现提请股东大会对上述变更事宜予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-024

武汉全华光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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