公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-010

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘世冰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第

公告编号：2024-010

014270 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未
分配利润为 5,344,143.12 元，母公司未分配利润为 7,599,942.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红的方式回报股东。拟按公司现有股本
11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.85 元（含税）， 共
计派发现金红利 5,335,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议上述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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