公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-005

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘世冰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年1月20日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2023-005

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买理财产品》议案1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

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