公告日期：2022-05-18

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘世冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长制作了 2021 年度董事会工作报告，并提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席制作了 2021 年度监事会工作报告，并提请审议。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。2021 年度公司的财务状况、经营成果和现金
流量等有关信息，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状
况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度运营情况，制定了 2022 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：……
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