公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-007

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘世冰

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘世冰先生为公司第四届

公告编号：2022-007

董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，刘世冰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任刘世冰先生为公司总经理，聘任陈品磊女士、张宇先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，刘世冰先生、陈品磊女士、张宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任陈品磊女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-007

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任秦高竹女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，秦高竹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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