公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-015

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔全诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,834,126 股，占公司有表决权股份总数的 62.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 22 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
27,764,974.62 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以股权登记日应分配股数为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,800,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2024-015

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
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