公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-026

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以书面及电话方式发
出
5.会议主持人：过半数监事推举监事阮忠清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席阮忠清先生于 2023 年 11
月 17 日提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现提名张跟平担任

公告编号：2023-026

公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，薪资按照第四届监事会标准执行

张跟平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举钟先明担任公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席阮忠清先生于 2023 年 11
月 17 日提出辞职，选举钟先明担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请董事会召集 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

监事会提请董事会召集 2023 年第二次临时股东大会，日期为 2023 年 12 月
12 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-026

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日

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