公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-009

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十六条 公司、股东、董事、监 第一百八十六条 公司、股东、董事、监
事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，
应提交翔安区人民法院解决。 应提交翔安区人民法院解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法
权益，并对异议股东作出合理安排。公司终
止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措
施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以通过

公告编号：2022-009

设立专门基金等方式对投资者损失进行合
理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。
三、备查文件

《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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