公告日期：2022-03-30

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830848 鑫森海 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建丁可律师事务所两名律师
（七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂
牌公司未分配利润为 24,533,339.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》 第一百八十六条相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原规定 修订后

条文 章程内容 条文 章程内容

第一百八十六条 第 一 百 八 十 六 条
公司、股东、董事、监 公司、股东、董事、监事、
事、高级管理人员之间 高级管理人员之间涉及
涉及章程规定的纠纷， 章程规定的纠纷，应当
第一百八十 应当先行通过协商解 第一百八十 先行通过协商解决。协
六条 六条

决。协商不成的，应提 商不成的，应提交翔安
交翔安区人民法院解 区人民法院解决。……
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