
公告日期:2024-05-17
证券代码:830837 证券简称:古城香业 主办券商:财达证券
河北古城香业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨雪明
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数81,613,181 股,占公司有表决权股份总数的 52.2956%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 842,017 股,占公司有表决权股份总数的 0.0559%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,列席 9 人,董事杨金庆因个人原因缺席,董事杨雪
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,453,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%;反对股数 160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,453,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%;反对股数 160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度利润分配》提交股东大会审议。根据公司实际经营情况,本年度拟不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,217,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.2901%;反对股数 1,395,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7099%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中,中小投资者同意 7,461,529 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.2445%;反对 1,395,467 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7555%;弃权 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,453,181 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%;反对股数 160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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