公告日期：2024-05-17

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-011）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数81,613,181 股，占公司有表决权股份总数的 52.2956%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 842,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.0559%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 9 人，董事杨金庆因个人原因缺席，董事杨雪

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,453,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%；反对股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,453,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%；反对股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2023 年度利润分配》提交股东大会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,217,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2901%；反对股数 1,395,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7099%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,461,529 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.2445%；反对 1,395,467 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7555%；弃权 0 股。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,453,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8040%；反对股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1960%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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