公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-007

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为 0 元。

拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为 0 元。

本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂 100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂 100%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 20 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
拟收购参股子公司全部股权》和《关于拟转让参股子公司全部股权》的议案。 表
决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

本议案涉及关联交易，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆系公司实际控制人杨金庆家族成员，故回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-007

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北茂睿软件科技中心（有限合伙）

住所：河北省保定市清苑区新华东路 153 号

注册地址：河北省保定市

注册资本：5,000,000

主营业务：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发；互联网安全服务；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造。

法定代表人：杨雪明

控股股东：保定香苑文化发展有限公司

实际控制人：杨金庆

关联关系：杨雪明为关联方河北茂睿软件科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人；保定香苑文化发展有限公司为河北茂睿软件科技中心（有限合伙）控股股东，保定香苑文化发展有限公司法人代表杨金庆，杨金庆持股 70%，杨荣贵持股 30%。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：河北香圣堂医疗器械有限公司

公告编号：2024-007

注册地址：河北省保定市清苑区新华东路 292 号

主营业务：第二类医疗器械生产及销售；第二类医疗器械及其配件的技术
开发、技术交流、技术转让、技术推广。

2、名称：河北合香堂中药饮片有限公司

注册地址：河北省保定市清苑区发展东路 030 号

主营业务：药品生产；药品零售；药品批发；食品销售；中草药种植；地
产中草药（不含中药饮片）购销；市场营销策划；化妆品生产及销售。（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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