公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005
证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，作为河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真的了解和核查之后，现就公司召开的第八届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟收购参股子公司全部股权的独立意见

本次交易符合公司战略规划和发展布局，有利于进一步扩大公司业务规模和增加公司利润增长点，有利于公司的长远发展，不会损害中小股东的利益，不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。

据此我们同意关于拟收购参股子公司全部股权的议案。
二、关于拟转让参股子公司全部股权的独立意见

本次拟转让参股子公司河北合香堂中药饮片有限公司全部股权，有利于优化资产结构，降低运营成本，是公司进行产业结构调整的重要举措,有利于加强公司主营业务。我们将本着依法行使监督职能的原则,监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作,切实保障广大股东的利益。

据此我们同意公司关于拟转让参股子公司全部股权的议案。
三、关于全资子公司变更为全资孙公司的独立意见

公司本次拟将全资子公司变更为全资孙公司属于公司与全资子公司之间的内部转让，是在公司合并报表范围内进行的股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

我们认为公司上述股权结构的调整有利于公司实现更好的日常管理，对公司

公告编号：2024-005
的长远发展和可持续经营具有积极意义。且本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，符合全国中小企业股份转让系统和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，据此我们同意公司本次全资子公司变更为全资孙公司的议案。

河北古城香业集团股份有限公司
独立董事：蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲
2024 年 1 月 23 日

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