公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-038

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以电话、邮件等
方式发出

5.会议主持人：杨雪明

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-038

董事张全龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖的议案》
1.议案内容：

为促进公司快速发展，结合市场情况及公司实际战略发展需要，有效调动公司高管及经理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》及其他有关规定，公司拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆、杨俊明、吴飞、杨兰英、张全龙回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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