公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-011

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为弘扬和复兴中国传统香文化，承担社会责任，履行社会公益职能，促进香文化事业的进步与发展，拟成立保定古城香文化博物馆，注册资金为人民币 50万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资已于2023年3月11日经本公司第八届董事会第五次会议审议
通过。表决情况：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联
交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2023-011

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：保定古城香文化博物馆

注册地址：河北省保定市清苑区莲池大街 3171 号

主营业务：收藏香文化产品、熏香器具、制香器具、香文化书籍和绘画作品等；陈列展览香文化产品、熏香器具、制香器具、香文化书籍和绘画作品等；开展香文化相关的学术研究，编辑香文化书籍，整理研究古代香方；开展香文化公益讲座，开展中小学研学活动，开展香文化培训课程。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

河北古城香业

集团股份有限 现金 500,000 100% 500,000
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为弘扬和复兴中国传统香文化，承担社会责任，履行社会公益职能，促进香文化事业的进步与发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资具有民间性、社会性、公益性和非营利性，以提供社会公共服务产品的公益性为宗旨、追求最大化的社会效益，主动承担了社会责任，但仍然可能

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存在一定的市场风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对香文化事业未来发展具有积极意义和推动作用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司
董事会
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