公告日期：2025-01-09

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-001
山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：明曰信

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事明曰信因在外地以通讯方式参与表决。

独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/）发布的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》

2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》

3.与会独立董事签字确认的公司《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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