公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-036

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龚明达先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-036

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2024 半年度报告》（公告编号：2024-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华精新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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