公告日期：2024-05-07

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议召开，不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-11:00。。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830829 华精新材 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师作为本次会议见证人。
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街 103 号耘林培训中心二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工
作报告。
（三）审议《关于<2023 年度财务工作报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并形成 2023 年度
财务工作报告。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2023 年度报告》（公告编号：2024-011）及《无锡华精新材股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司在申请综合授信额度内为子公司提供担保的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）
（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材……
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