公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-038

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚明达先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认关于公司对控股子公司江苏润达新能源电力有限公司提供
担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-038

具体议案内容详见公司于 2023年 11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡华精新材股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对控股子公司江苏润达新能源电力有限公司提供担保
的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《无锡华精新材股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华精新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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