公告日期：2023-04-18

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议召开，不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830829 华精新材 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所朱艳萍律师和王凌云律师作为本次会议见证人。
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 519 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工
作报告。
（三）审议《关于<2022 年度财务工作报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并形成 2022 年度
财务工作报告。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2022 年度报告》（公告编号：2023-007）及《无锡华精新材股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案公告》（公告编号：2023-022）。
（八）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司前期会计差错更正的议案公告》（公告编号：2023-021）。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4月 18 日在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。