公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-025

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信
证券

湖南世优电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭奕凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数31,209,196 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向长沙银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足企业未来生产经营需要和订单交付，公司拟向合作的金融机构（含 商业银行、担保公司等）申请银行授信，授信总额不超过 6000 万元，自议案 通过之日起一年内有效。公告编号为 2023-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,209,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《提名周腊吾先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事张乾坤先生达到法定退休年龄申请离职，董事会提名周腊吾先 生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届 满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,209,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

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（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023- 004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东彭建国、彭奕凯、湖南世通新能源发展有限公司、杨颀回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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