公告日期：2024-05-17

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李云政
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,345,204 股，占公司有表决权股份总数的 25.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事马建文、崔康、叶桦、唐玮、胡建、
张青山因在外地办公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈义斌因在外地办公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024 度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,345,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》1.议案内容：

公司综合 2023 年利润水平及 2024 年度流动资金需求等综合因素考虑，决……
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