公告日期：2024-04-26

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李云政

6.会议列席人员：谢忠宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》1.议案内容：

公司综合 2023 年利润水平及 2024 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定
暂时不进行 2023 年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司在 2023 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司的审计单位，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月26……
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