公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-065
证券代码:830821 证券简称:雪郎生物 主办券商:安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 16 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-065
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830821 雪郎生物 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(2023-060)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2024 年 1 月 16 日上午 9:00 前
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2023-065
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路 6 号
邮政编码: 233316
联系电话: 0552-5869966 18949353583
传 真: 0552-5899789
电子信箱: 805756225@qq.com
联 系 人: 谢忠宁 朱丽琼
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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