公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-051

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：安信证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：非现场

3.会议召开方式：传真、邮件

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李云政

6.会议列席人员：谢忠宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-053）。

公告编号：2023-051

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。